Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024
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Universidad Tecnológica ECOTEC
Resumen
En la actualidad, se han descubierto numerosos casos de delitos económicos, entre los cuales el lavado de activos destaca como uno de los más antiguos en la historia de la sociedad, mismo que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Por esa razón, el lavado de activos a través del sistema financiero en ecuador es una problemática creciente que genera preocupación en las entidades de control, puesto que su impacto es medible no solo a escala económica, sino también en las consecuencias sociales que genera.
Descripción
El lavado de activos en Ecuador es una práctica que, pese a contar con instrumentos legales y procedimientos sancionatorios dentro del sistema financiero, logra camuflarse fácilmente sin levantar sospechas. Pues la falta de certeza sobre el origen y destino de los montos que pasan por el sistema financiero generan incertidumbre. Es por ello, que a pesar de que se han implementado algunas medidas, es necesario robustecer ciertos controles.
Palabras clave
Citación
Arias Moscoso Isabel Fernanda, Solorzano Bramuel Ana María. (2024). Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024. ECOTEC