Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024

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dc.contributor.advisorCalvas Martillo, Francisco Andrés
dc.contributor.authorArias Moscoso, Isabel Fernanda
dc.contributor.authorSolorzano Bramuel, Ana María
dc.date.accessioned2024-11-11T22:44:19Z
dc.date.available2024-11-11T22:44:19Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionEl lavado de activos en Ecuador es una práctica que, pese a contar con instrumentos legales y procedimientos sancionatorios dentro del sistema financiero, logra camuflarse fácilmente sin levantar sospechas. Pues la falta de certeza sobre el origen y destino de los montos que pasan por el sistema financiero generan incertidumbre. Es por ello, que a pesar de que se han implementado algunas medidas, es necesario robustecer ciertos controles.es_ES
dc.description.abstractEn la actualidad, se han descubierto numerosos casos de delitos económicos, entre los cuales el lavado de activos destaca como uno de los más antiguos en la historia de la sociedad, mismo que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Por esa razón, el lavado de activos a través del sistema financiero en ecuador es una problemática creciente que genera preocupación en las entidades de control, puesto que su impacto es medible no solo a escala económica, sino también en las consecuencias sociales que genera.es_ES
dc.identifier.citationArias Moscoso Isabel Fernanda, Solorzano Bramuel Ana María. (2024). Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024. ECOTECes_ES
dc.identifier.urihttps://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1206
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Tecnológica ECOTECes_ES
dc.relation.ispartofseriesDER-TG;024
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.titleIdentificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024es_ES
dc.typebachelorThesises_ES

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