Estándar probatorio en el delito de lavado de activos: Configuración del delito y la evidencia

Abstract

El presente trabajo titulado Estándar probatorio en el delito de lavado de activos: Configuración del delito y su dificultad probatoria aborda la problemática de las causas presentes en el proceso probatorio del delito de lavado de activos, el mismo que ocupa el 4% de delitos que no tienen sentencia o no la recibieron en el sistema judicial ecuatoriano. El objetivo es de establecer los parámetros a ser considerados dentro del sistema probatorio en el Delito de Lavados de Activos, a través del análisis de las pruebas incorporadas en este tipo de delitos cometidos en Guayaquil los años 2020 y 2022. La metodología utilizada es de tipo cualitativa, exploratoria, con revisión documental de fichas, manuales de procesos y encuestas de opinión. Entre los principales hallazgos de la investigación se evidenció la escasa información que no permite la trazabilidad de los bienes que son producto de ilícitos que circulan en el mercado ecuatoriano. Por otra parte, viendo al lavado de activo como una consecuencia, este se deriva de muchos otros que no son monitoreados por entidades de control como la UAFE, dejando de lado una gran cantidad de mercado donde se ejecutan estas actividades. Entre las conclusiones obtenidas, se identificó que la normativa actual es suficiente para blindar la operación que pretendan enmarcarse en lavado de activos, sin embargo, la ejecución y los elementos probatorios que llegan al sistema jurídico para la sentencia, no son suficientes para lograr la sentencia de juzgamiento.