Vulneraciones al debido proceso en los juicios por Lavado de Activos, análisis de las nulidades cometidas por la autoridad, análisis del delito previo.

Abstract

El objetivo de la presente investigación es determinar cómo se actúa frente al delito de lavado de activos en Ecuador, analizando deficiencias en los órganos de control, nulidades cometidas por la autoridad y analizando el delito previo como nexo para el cometimiento del delito de lavado de activos. La metodología aplicada fue por medio del tipo de investigación descriptivo y documental; con enfoque cualitativo utilizando el método Mini Delphi para las entrevistas a abogados expertos en el área de Derecho, siendo abogados en libre ejercicio cuyo énfasis de estudio y conocimiento son los delitos económicos. También se explicaron estadísticas de la situación del país en torno al delito de lavado de activos, como los índices de denuncia bajaron en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento, así como la desviación de la imputación fiscal hacia otros delitos cuya capacidad probatoria es mayor, esto al ser extremadamente difícil probar los delitos de lavado de activos. También se expuso la situación actual del país entorno a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como el Ecuador ha creado organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para cumplir con estas recomendaciones y mediante las evaluaciones mutuas realizadas por el Grupo de Acción Financiera se busca adaptar a modelos normativos de países extranjeros sin antes modificar su propia normativa para así brindar seguridad jurídica. Los informes determinaron que el Narcotráfico, Corrupción, Evasión Fiscal, Contrabando, Delitos Ambientales y financiamiento del terrorismo, son los delitos con mayor incidencia en el lavado de activos, estos moviendo miles de millones que afectan al bien jurídico orden socioeconómico. Se concluyó planteando la verdad practica en la que se encuentran nuestras instituciones de control y planteando propuestas en el Código Orgánico Integral Penal, así como en las actuaciones de la Fiscalía, el juzgador y el mayor aporte que puede brindar la Unidad de Análisis Financiero.