Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de  activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las  entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el  procedimiento de debida diligencia, año 2024.

Arias Moscoso Isabel Fernanda, Solorzano Bramuel  Ana María

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Arias Moscoso Isabel Fernanda, Solorzano Bramuel Ana María	-
dc.date.accessioned	2024-11-11T22:44:19Z	-
dc.date.available	2024-11-11T22:44:19Z	-
dc.date.issued	2024	-
dc.identifier.citation	Arias Moscoso Isabel Fernanda, Solorzano Bramuel Ana María. (2024). Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024. ECOTEC	es_ES
dc.identifier.uri	https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1206	-
dc.description	El lavado de activos en Ecuador es una práctica que, pese a contar con instrumentos legales y procedimientos sancionatorios dentro del sistema financiero, logra camuflarse fácilmente sin levantar sospechas. Pues la falta de certeza sobre el origen y destino de los montos que pasan por el sistema financiero generan incertidumbre. Es por ello, que a pesar de que se han implementado algunas medidas, es necesario robustecer ciertos controles.	es_ES
dc.description.abstract	En la actualidad, se han descubierto numerosos casos de delitos económicos, entre los cuales el lavado de activos destaca como uno de los más antiguos en la historia de la sociedad, mismo que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Por esa razón, el lavado de activos a través del sistema financiero en ecuador es una problemática creciente que genera preocupación en las entidades de control, puesto que su impacto es medible no solo a escala económica, sino también en las consecuencias sociales que genera.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.relation.ispartofseries	DER-TG;024	-
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.title	Identificar mecanismos de mejora a los elementos de administración de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT), aplicados en las entidades del sector financiero privado, para fortalecer los controles aplicados en el procedimiento de debida diligencia, año 2024.	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
Aparece en las colecciones:	Gestión de las Relaciones Jurídicas

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