Buscar por Materia Lavado de activos
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| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023 | Análisis de las criptomonedas como posibles instrumentos de lavado de activos en ecuador revisión de la normativa ecuatoriana. | Espinoza Chevez, Billy Patricio |
| 2022 | Análisis jurídico a la observancia del principio de inocencia frente a la tipificación del numeral 1, delito de lavado de Activos. | Bajaña Ramos, María José |
| 2023 | Estándar probatorio en el delito de lavado de activos: Configuración del delito y la evidencia. | Villena Mora, Paul Klemt |
| 2022 | La evaluación tributaria y su conexión con el delito de lavado de activos en la ciudad de Guayaquil período 2021. | Arana Torres, Adriana Sofía |
| 2022 | Nuevas tipologías del lavado de activos en la ciudad de Guayaquil. | Bucaram Maluk, Ricardo Elías |
| 2024 | Responsabilidad jurídica de las empresas respecto a la prevención del delito de lavado de activos en Guayaquil, durante el periodo 2023. | Cujima Cepeda Maite Genesis, Plaza Rivera Valeri Isabel |
| 2023 | Vulneraciones al debido proceso en los juicios por Lavado de Activos, análisis de las nulidades cometidas por la autoridad, análisis del delito previo. | Idrovo Portilla, José Francisco |
