Marco Jurídico y Normativo del Enriquecimiento Privado no Justificado como delito previo del Lavado de Activos para determinar vulneraciones de principios en el período 2022-2023.

Abstract

El fenómeno del lavado de activos representa una seria amenaza para la estabilidad financiera y la integridad de las instituciones en todo el mundo. En este contexto, el enriquecimiento privado no justificado emerge como un delito previo fundamental que alimenta la cadena de actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos. Este estudio se enfoca en analizar el marco jurídico y normativo del enriquecimiento privado no justificado como delito previo del lavado de activos, con especial atención a las vulneraciones de principios durante el período 2022-2023. El lavado de activos implica la introducción de recursos ilícitos al sistema financiero, dándoles apariencia de legalidad. El enriquecimiento privado no justificado, como delito previo, desempeña un papel crucial en este proceso al proporcionar fondos originados en actividades ilegales. El análisis detallado del marco jurídico y normativo es esencial para comprender la efectividad de las medidas implementadas durante el período especificado. El estudio se llevará a cabo mediante una revisión exhaustiva de la legislación pertinente, jurisprudencia, informes de organismos internacionales y casos judiciales relevantes. Se realizarán entrevistas a expertos legales y se utilizarán herramientas analíticas para evaluar la coherencia y eficacia del marco jurídico existente. Este trabajo busca contribuir al entendimiento y perfeccionamiento de las medidas legales contra el enriquecimiento privado no justificado, promoviendo así un sistema más efectivo y ético en la lucha contra el lavado de activos. La investigación se realizará mediante un estudio descriptivo del análisis de sentencias, informes de evaluación mutua de la República del Ecuador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, casos emblemáticos, los Reportes de Operaciones Inusuales Injustificadas, Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de Análisis Financiero Económico y la normativa legal ecuatoriana, se espera identificar y documentar las lagunas normativas existentes en la definición y el tratamiento legal del enriquecimiento privado no justificado, ofreciendo una visión clara de las áreas donde se requiere una mayor precisión legal para aumentar la efectividad en la prevención y persecución del enriquecimiento privado no justificado como delito previo del lavado de activos.